Conseil d’administration du 22 octobre 2011

Présents

Isabelle FAUCON, Geneviève FUKS, Philippe MALHERBE, Claude MENAGER, Isabelle MONROY, Bruno MONTARIOL, Franck RENAUDIN, Olivier RIOU, Michel TERNON, Christophe WARGNY.

La réunion présidée par Christophe WARGNY est ouverte à 15 heures.

Election du bureau

Après discussion entre les membres et vote pour chaque candidat individuellement et à bulletin secret, les membres désignés ci-après ont été élus à l’unanimité des présents.

• Philippe MALHERBE : président

• Isabelle MONROY : trésorière

• Christophe WARGNY : secrétaire

• Michel TERNON : vice-président

• Geneviève FUKS : trésorière-adjointe

• Claude MENAGER : secrétaire-adjoint

Tâches administratives consécutives à la création de l’association

Elles sont réparties entre les membres du bureau selon leur fonction, leur disponibilité et leur proximité géographique avec le siège de l’association :

• Recherche d’antériorité du nom de l’association auprès de l’INPI : Isabelle

• Déclaration en préfecture : Philippe

• Demande d’une autorisation de la direction départementale des finances publiques pour délivrer des reçus fiscaux : Philippe

• Ouverture d’un compte bancaire : Philippe et Isabelle. La BANQUE POSTALE, et à défaut, le Crédit Coopératif sont choisis comme banque partenaire. La date de clôture des comptes est fixée au 31 mars de façon à permettre leur adoption au cours de l’AG ordinaire qui se réunira chaque année en juillet.

• Souscription d’un contrat responsabilité civile auprès de la MAIF : Philippe

Choix du logo et préparation du site WEB.

Le logo préparé bénévolement par Etienne POUVREAU est présenté et discuté. Tous les administrateurs soulignent le côté joyeux et chaleureux, certains craignent qu’il soit perçu comme trop enfantin. Finalement la proposition est adoptée par 9 voix pour et 1 abstention (Geneviève).

Le nom de domaine choisi est zanmi-ayiti.org. David FOURCAUD travaille (bénévolement) à la préparation d’une maquette du site sur la base d’un cahier des charges préliminaire préparé par Philippe. Dès que la maquette sera prête, elle sera mise en ligne (pour les seuls administrateurs). Chacun pourra exprimer son avis et faire des suggestions. La mission de Christophe et de Philippe en Haïti permettra (entre autres) de rechercher les informations et préparer les textes qui fourniront le site. L’objectif est une mise en ligne au 31 décembre 2011.

Préparation de la mission en Haïti de Christophe et Philippe

Le CA mandate Philippe et Christophe pour se rendre en Haïti du 17 au 30 novembre prochain. Le billet d’avion et les frais sur place sont à leur charge. Ils passeront notamment une semaine dans le NO pour préparer le partenariat avec ADEMA (convention de collaboration, identification des actions à soutenir, échanges scolaires, etc.) et préparer des partenariats dans le domaine de la santé et l’environnement. Ils sont également chargés de récolter l’information nécessaire pour le site WEB.

Création de groupes de travail 

Les thèmes suivants sont retenus. Entre parenthèse le nom des référents possibles pour chaque groupe, en attendant de les étoffer…

• Education (Michel, Claude)

• Santé (Isabelle)

• Environnement (Philippe)

• Echanges scolaires (Olivier)

• Coopération décentralisée (Christophe, Philippe)

• Mobilisation et relation avec les donateurs (Philippe)

• Site WEB  (David)

• Newsletter (Isabelle, Geneviève)

• Blog  (Christophe)

• Forum (Bruno, Franck)

   

Les règles de fonctionnement des groupes de travail seront discutées lors d’une prochaine réunion.

Définition des règles de communication entre administrateurs

Compte tenu de la dispersion géographique des administrateurs entre plusieurs pays, des concertations et des prises de décisions par courriel ou au cours de conférences téléphoniques pourront être prises. Un compte rendu spécifique sera fait et intégré au compte rendu du CA suivant.

Préparation d’un plan de recrutement de nouveaux membres et de donateurs

Ce point sera abordé lors d’une conférence téléphonique entre les administrateurs au retour de la mission en Haïti de Christophe et de Philippe

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 17 heures

Paris, le 22 octobre 2011

Philippe MALHERBE                                Isabelle MONROY

Président                                                Trésorière